Daniel Vorcaro Preso em Nova Fase da Operação Compliance Zero

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi novamente preso pela Polícia Federal em São Paulo nesta quarta-feira (4). A prisão faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, uma investigação que desmantela um esquema bilionário de fraudes financeiras.

Junto com Vorcaro, seu cunhado, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas permanece foragido. A defesa de ambos não se pronunciou até o momento.

Investigação Aprofundada

A Operação Compliance Zero visa investigar a prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa. A PF aponta para a ausência de controles internos eficazes nas instituições financeiras envolvidas, o que facilitou a gestão fraudulenta, a lavagem de dinheiro e a manipulação do mercado.

Esta não é a primeira vez que Daniel Vorcaro é preso. Em novembro do ano passado, ele foi detido ao tentar embarcar em um voo para a Europa, em Guarulhos. A Polícia Federal considerou que havia risco de fuga.

O Esquema de Fraudes

De acordo com a PF, o esquema financeiro centralizado no Banco Master envolvia a venda de títulos de crédito falsos. O nome da operação, “Compliance Zero”, reflete a falta de conformidade e de mecanismos de controle nas instituições financeiras, abrindo brechas para atividades ilícitas.

Ampla Operação e Medidas Cautelares

Além de Vorcaro e Zettel, a operação cumpre outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações contaram com o apoio crucial do Banco Central do Brasil.

O STF também determinou o afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões. O objetivo é interromper a movimentação de ativos relacionados ao grupo investigado e garantir a recuperação de valores desviados.

A reportagem está em atualização constante, com novas informações surgindo à medida que a investigação avança.

Para mais informações sobre o sistema financeiro e a importância da regulamentação, consulte o site do Banco Central do Brasil.

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